证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-081
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2026 年 5 月 28
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方
式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议
董事 8 名，实际参加 8 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2026 年 5 月 26 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次
会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以
下决议：
一、审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司参股公司增资暨关联
交易的议案》
金昆仑锂业有限公司（以下简称“金昆仑”）系公司的参股公司，公司持有其
与金昆仑签订的《借款协议》，亿纬控股拟对金昆仑享有的截至 2025 年 2 月 10 日的
债权 6,143.58281 万元转为增资款，认购其新增注册资本 4,935.100159 万元。金昆仑其
他全体股东放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，金昆仑的注册资本由 32,000
万元增加至 36,935.100159 万元，亿纬控股将持有金昆仑 13.3615%股权，公司持有金
昆仑的股权比例由 28.1250%变更为 24.3671%，金昆仑仍为公司参股公司（具体金额以
实际工商变更为准）。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券
股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公
司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事刘金成先生回避了本议案表决。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于股权置换的进展暨变更交易方的议案》
公司于 2025年11月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权
置换的议案》。SK On Co., Ltd.（以下简称“SK On”）拟将其持有惠州亿纬集能有限
公司（以下简称“亿纬集能”）4.2%股权转让给公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以
下简称“亿纬动力”），亿纬动力以人民币贰亿元的现金支付SK On。
经各方协商一致，拟就原协议部分内容进行变更，SK On 将相当于人民币贰亿元
的亿纬集能的 4.2%股权转让给公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称“亿纬亚洲”），
作为对价，亿纬亚洲以现金形式向 SK On 支付人民币贰亿元。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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