证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2026-038
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月28日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15
至15:00的任意时间。
百灵企业集团制药股份有限公司会议室
《上市公司股东会规
则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规
定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 491 人，代表股
份 447,719,208 股，占公司有表决权股份总数的 32.0349%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 487 人，代表股份 40,527,024 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8998%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 488 人，代
表股份 40,527,524 股，占公司有表决权股份总数的 2.8998%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表
股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 487 人，代表股份 40,527,024 股，占公
司有表决权股份总数的 2.8998%。
公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人
员列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召
开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出
如下决议：
提案 1.00 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理
制度＞的议案》；
总表决情况：
同意 417,829,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 6.6117%；弃权 287,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643%。
中小股东总表决情况：
同意 10,637,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 26.2486%；反对 29,601,909 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.0415%；弃权 287,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7099%。
提案 2.00 审议通过《董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 171,962,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 14.7728%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意 10,615,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 26.1933%；反对 29,822,509 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.5858%；弃权 89,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2208%。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张妮律师、兰怡焘律师接受委托，对公司
。
律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人
员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》
《证券法》
《股东
会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
