证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-044
转债代码：110817 转债简称：保利定转
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第 5 次临时
董事会于 2026 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关
规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》
。
为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的
建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不
超过 335,173 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生
产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号 2026-045）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日
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