证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-046
广州广合科技股份有限公司关于
中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别声明
资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证
监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十
条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
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企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性
持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投
资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性
诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运
行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规
划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证
监会委托的其他业务。
持股数量：100股
持股比例：0.00002116%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股
东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人对表决事项的表决意见
张瑾为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就12.00
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》向全体股东
征集表决权，其中，对议案12.03《选举张瑾女士为第三届董
事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有表决权的
股份总数×3”,对议案12.01、12.02的表决意见为“0票”，
表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见
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不一致的委托）。
序号 累积投票议案名称 投票数
股东所持有表决权
的股份总数×3
鉴于本次仅对 2025 年度股东会审议的部分提案征集表
决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集
表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提
案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
张瑾女士，印制电路板行业背景，具备独立董事相关任
职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上
市公司独立董事的任职要求（张瑾女士个人简历详见公司于
会换届选举的公告》）（公告编号：2026-042）。
三、本次股东会基本情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 15:00
召开地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份
有限公司会议室。
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
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间为2026年6月18日9:15-15:00的任意时间。
（三）股权登记日
本次股东会的股权登记日为：2026年6月11日（星期四）
（四）会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
暨对子公司提供担保的议案》
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制
性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议 应选人数（3）
案》 人
选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事的
议案
选举曾红女士为第三届董事会非独立董事的议
案
选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事的
议案
应选人数（3）
人
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选举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议
案
本次年度股东会的通知详见公司于2026年5月28日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州广合科技股份有
限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：
四、征集方案
（一）征集对象
截至 2026 年 6 月 11 日（本次股东会股权登记日）下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。
（二）征集时间
自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 6 月 15 日 17:00。
（三）征集方式
本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，
征集人将采用公开发布公告方式进行。
（四）征集程序
征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交
材料。
方式一：使用公开征集电子系统
征 集 对 象 决 定 委 托 征 集 人 投 票 的 可 通 过
“https://www.investor.org.cn/psvc-web/ ”、“中国投
资者网首页-公开征集”或“中国投资者网微信公众号-持股
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行权栏目”根据系统提示提交所需材料。
方式二：递交纸质材料
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告
附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
第二步：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托
意思表示的文件清单。
（1）委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：
①法人营业执照复印件（加盖法人公章）
②法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）
③授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人
公章）
法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公
章。
（2）委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：
①股东本人身份证复印件（本人签字）
②授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人
签字）
法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方
式送达征集人指定地址。
该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026 年 6 月 15
日 17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造
成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请
将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，
并在显著位置标明“征集表决权委托”。授权委托书及其相
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关文件送达征集人的指定联系方式如下：
地址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 14 楼
联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利
咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日
的 9:00 至 11:00 和 14:00 至 17:00。）
联系人：晏老师
（五）律师见证
由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和
个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满
足下列条件后为有效：
a. 股东需在本次征集投票权截止时间（2026 年 6 月 15
日 17:00）之前线上提交授权委托，若以递交纸质材料方式
参与征集的，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式
在征集投票权截止时间之前送达指定地址；
b. 股东提交的文件完备，符合文件要求；
c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股
权登记日股东名册记载的信息一致；
d. 授权委托书内容明确，且对提案 12.00《关于选举公
司第三届董事会独立董事的议案》的表决意见与征集人的表
决意见一致；
e. 股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外
的人。
（六）其他事项
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决权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授
权委托自动失效。
权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不
能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。
票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，
将视为对审议事项投弃权票。
公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及
相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或
该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进
行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明
文件将被确认为有效。
因此，特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。
征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
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附件
征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了《广州广合科技股份有限公司关于中证中小投资者服务
中心有限责任公司公开征集表决权的公告》《广州广合科技股份
有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》及其他相关文件，
对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者
服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席广州广合
科技股份有限公司 2025 年度股东会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告>（H 股）的议
案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度暨对子公司提供担保的议案》
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《关于注销部分股票期权与回购注销部分限
制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
累积投票提案（等额选举）
《关于选举公司第三届董事会非独立董事的 应选人数 采用等额选举，填报给候
议案》 （3）人 选人的选举票数
选举肖红星先生为第三届董事会非独立董事
的议案
选举曾红女士为第三届董事会非独立董事的
议案
选举刘锦婵女士为第三届董事会非独立董事
的议案
《关于选举公司第三届董事会独立董事的议 采用等额选举，填报给候
案》 选人的选举票数
举陈丽梅女士为第三届董事会独立董事的议
案
选举施凌先生为第三届董事会独立董事的议
案
选举张瑾女士为第三届董事会独立董事的议 票（填：股东所持
案 有表决权的股份总数×3）
（备注：委托人应当在授权委托书中就每一议案表示授权意见。
对非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”；对累积投票议案，在投票栏填写投票数。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东证券账户号： 委托股东持股性质：
委托股东持股数量： 委托股东持股比例：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2025 年度股东会结束。
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受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
受托人统一社会信用代码：91310109324690714C
受托人持股性质：无限售流通股
受托人持股数量：100 股 受托人持股比例：0.00002116%
受托人联系方式：021-51916897
说明：
表决权的股份数量×应选人数。其中，12.03 议案，委托人应填
写股东所持有表决权的股份总数×3；12.01、12.02 议案均应填写
登记日为准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行
使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同
一征集人代为行使。持有多个股东账户的股东，可行使的表决权
数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优
先股的数量总和。
受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权
之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自
主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
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委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国
法律规定办理证明手续。
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