决议公告：2026-039
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-039
泰和新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议（临时会议）于 2026
年 5 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先
生召集，与会董事一致推举邱召明先生主持，会议通知于 2026 年 5 月 21 日以专
人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次
会议。会议通过以下决议：
限公司的议案。
《关于吸收合并烟台星华氨纶有限公司的公告》详见 2026 年 5 月 29 日的《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案已于董事会召开前经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
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