证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-058
中际旭创股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第
三十三次会议决议，公司定于 2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召
开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12
日 上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
特别提示：以上议案为累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；中小投资者的
表决需单独计票。
上述议案已经公司 2026 年 5 月 27 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通
过 ， 相 关 公告已 在 中国证监 会指定的创 业板上 市公 司信息披 露网站巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份
证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、
委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股
（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（信函或电子邮件请于 2026 年
东登记表》
接受电话登记。
（4）登记时间：2026 年 6 月 6 日-2026 年 6 月 7 日，上午 9:00—11:30、下午
（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会议
室。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联 系 人：王军、王少华
电话/传真：0535-8573360
邮政编码：265705
电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 1，候选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事（如议案 2，候选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026 年 6 月 12
日下午 14:30 召开的中际旭创股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表
决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其
认为适当的方式按照自己的意愿投票。
委托人对下述议案表决如下：
议案 备注
议案名称 打勾栏目 表决意见（股数）
编码
可以投票
累积投票议案
《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议
案》
委托人姓名或名称（盖章）： 证件号码：
持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
附件三：
中际旭创股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东帐号
股东持股数量
股东联系电话
股东联系邮箱
股东联系地址（邮编）
受托人姓名
受托人联系电话
受托人联系地址（邮编）
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