证券代码：000752 证券简称：*ST 西发 公告编号：2026-040
西藏发展股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 6 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象的
子议案数（11）
关于公司与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International
A/S）签署股权转让相关协议的议案
关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条及不适用第四十三条、第四十四条的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的议案
关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—
定情形的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报
表审阅报告和评估报告的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案
关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未构
成异常波动的议案
关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修
订稿》及其摘要的议案
关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅
报告的议案
关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International A/S）
签署《股权转让协议》相关补充协议的议案
上述议案分别经过公司第十届董事会第八次会议及第十届董事会第十次会议审议通过，
上 述 提 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 30 日 及 2026 年 5 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第八次会议决议公告》《西藏发展股份有
限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《西藏发展股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）修订稿》及其摘要等与本次交易相关的公告。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、
联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等
相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
中心 4 号楼 9 楼）。
公司董事会办公室联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西藏发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏发展股份有限公司于 2026 年 6 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International
A/S）签署股权转让相关协议的议案
关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条及不适用第四十三条、第四十四条的议案
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的议案
关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—
定情形的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考模拟财务报
表审阅报告和评估报告的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案
关于本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未
构成异常波动的议案
关于《西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修
订稿》及其摘要的议案
关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅
报告的议案
关于与嘉士伯国际有限公司（Carlsberg International
A/S）签署《股权转让协议》相关补充协议的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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