证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2026-045
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2026 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2026 年 5 月
到董事 8 人，实到董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人）。公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次对外投资符合国家相关产业政策，符合公司战略布局和规划目标，有利
于进一步拓展公司主营业务，增强公司核心竞争力，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
本议案事前已经董事会战略委员会审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司对外投资建设储能项目的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
本次担保事项是为满足孙公司业务发展的需要，解决其生产经营活动的资金
需求，决策程序合法、有效。公司能够对孙公司的日常经营活动进行有效管理，
可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，此次担保事项未损害公司及公司股东
的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于追加公司 2026 年度担保预计额度、被担保对象的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，公司董
事会同意补选刘辉先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议表决。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
年度业绩承诺未完成及补偿安排的议案》
根据《支付现金购买资产协议》中业绩承诺相关约定，本次业绩承诺未达目
标，已触发业绩补偿义务，公司将尽快向补偿义务人发送补偿通知，并将督促其
在约定的时间内完成补偿。
本议案事前已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标的公司 2023-2025 年度
业绩承诺实现情况及实施业绩补偿情况的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。关联董事丁
闵先生、张锐女士回避表决。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
附件：刘辉先生简历
刘辉先生，汉族，1983 年生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。
主要工作经历如下：2018 年 6 月至 2020 年 12 月任成都湛博企业管理有限公司
执行董事兼总经理；2021 年 1 月至 2021 年 8 月自由职业；2021 年 9 月至 2025
年 3 月任成都汉度科技有限公司总经理；2022 年 5 月至今任科芯控股集团有限
公司董事、经理、财务负责人；2024 年 8 月至今任海南广兴科技有限公司财务
负责人；2025 年 1 月至今任北京风光聚能企业管理合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人；2025 年 3 月至今任北方电网（北京）供电有限公司董事、经理、
财务负责人。
截至目前，刘辉先生未持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等规定的不得被提名担任公司董事的情形。
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