厦门嘉戎技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比表
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发
行股份的方式向厦门溥玉投资合伙企业（有限合伙）、楼永通、卿波、柴志国、
邓德涛、杭州蓝盈投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州蓝合企业管理合伙企业
（有限合伙）等共 19 名交易对方购买其合计持有的杭州蓝然技术股份有限公司
公司于 2025 年 12 月 1 日披露了《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。
公司已根据相关法律法规要求编制《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），
并于 2026 年 5 月 25 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下（如无特别说明，
本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明
交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明
相关证券服务机构及
/ 新增相关证券服务机构及人员声明
人员声明
根据重组报告书新增或修改的内容相应更新、增
释义 释义
加、删减部分释义
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
及报批程序；
重大事项提示 重大事项提示
业绩奖励；
上市公司主营业务的协同效应；
项；
更新与本次交易相关的风险、标的公司有关风
重大风险提示 重大风险提示
险。
上市公司主营业务的协同效应；
第一节 本次交易概 第 一 章 本 次 交 易 5、更新本次交易的性质；
况 概况 6、更新本次交易的业绩承诺和补偿安排，补充
业绩奖励条款；
况；
第二节 上市公司基 第 二 章 上 市 公 司
数据；
本情况 基本情况
员不存在受到中国证券监督管理委员会行政监
管措施的情形等上市公司合法合规情况。
额变化情况、执行事务合伙人基本情况或主要股
东及实际控制人情况、最近三年主要业务发展情
第三节 交易对方基 第 三 节 交 易 对 方
况、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务
本情况 基本情况
报表、主要下属企业情况、是否属于私募基金及
备案登记情况、锁定期安排及与存续期限的匹配
情况、穿透锁定情况、穿透至最终持有人情况等；
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
增资或改制相关估值或评估情况；
或最近三年申请首次公开发行股票并上市或作
为上市公司重大资产重组交易标的的情况；
其合法存续的情况，标的公司章程或相关投资协
议中可能对本次交易产生影响的主要内容、高级
管理人员安排，是否存在影响资产独立性的协议
或其他安排；
况，重要子公司的基本情况、历史沿革、股权结
构及产权控制关系等；
要负债、或有负债情况；
第四节 标的公司基 第 四 章 标 的 资 产
本情况 基本情况
有的资产，或者作为被许可方使用他人资产的情
况；
是否涉及抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、
仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权
属转移的其他情况；
地、规划、施工建设等有关报批事项；
险、重污染、高耗能情况；
权利；
政处罚及合法合规情况；
理。
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
基本概况，评估假设，资产基础法评估说明，收
益法评估说明，评估特殊处理、对评估结论有重
大影响事项，评估基准日至重组报告书签署日的
第五节 标的资产评 第 五 章 本 次 交 易 重要变化事项及其对评估或估值结果的影响，重
估情况 预估作价情况 要子公司的评估；
及定价公允性分析；
立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允
性的意见。
第六节 本次交易发 第 六 章 本 次 交 易 1、更新本次交易中发行股份购买资产情况；
行股份情况 发行股份情况 2、更新本次交易中发行股份募集配套资金情况。
第七节 本次交易合 本章为新增内容，补充披露本次交易签署的协议
/
同的主要内容 及其内容。
本章为新增内容，补充披露本次交易符合《上市
第八节 本次交易的
/ 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发
合规性分析
行注册管理办法》等法律法规规定的具体情况。
本章为新增内容，补充披露本次交易前上市公司
的财务状况和经营成果、标的公司行业特点和经
营情况、标的公司行业地位及核心竞争力、标的
第九节 管理层讨论
/ 公司的财务状况分析、标的公司的盈利能力及未
与分析
来趋势分析、标的公司现金流量分析、上市公司
对拟购买资产的整合管控安排、本次交易对上市
公司的影响。
本章为新增内容，补充披露标的资产财务会计信
第十节 财务会计信
/ 息、本次交易完成后上市公司备考财务报表审阅
息
报告。
本章为新增内容：
关系、关联交易及关联往来情况、关联交易必要
第十一节 关联交易
/ 性及定价公允性；本次交易前后上市公司关联交
与同业竞争
易情况及规范关联交易的措施；
同业竞争情况及避免同业竞争的措施。
更新与本次交易相关的风险、与标的资产相关的
第十二节 风险因素 第七章 风险因素
风险、其他风险。
用及担保情况；
第十三节 其他重要 第 八 章 其 他 重 要
事项 事项
响；
重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明
交易情况；
策及相应的安排、董事会对上述情况的说明；
次交易的原则性意见，以及上市公司主要股东、
董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起
至实施完毕期间的股份减持计划；
公司股票的自查情况；
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相
关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的说明。
第十四节 独立董事 第 九 章 独 立 董 事
及中介机构关于本次 专门会议的审核意
交易的意见 见
第十五节 本次交易 本章为新增内容，补充披露本次交易相关证券服
/
相关证券服务机构 务机构基本情况及经办人员信息。
第十六节 声明及承 第 十 章 声 明 与 承
明；
诺 诺
第十七节 备查文件
/ 本章为新增内容，补充披露备查文件、备查地点。
及地点
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）
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