证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2026-040
西安万德能源化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 28,396,330 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案涉及回避表决，股东王育斌、汪希领、杨青回避了表决,该议案有效
表决权股份总数为 28,396,330 股。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
同意股数 41,584,081 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 关于 8,930,211 100% 0 0% 0 0%
度利润
分配预
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师
（二）律师姓名：张文彬、王阳光
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格合法有效；召集人的
资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《2025 年年度股东会决议》；
（二）《2025 年年度股东会的法律意见书》
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