证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-036
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年年度
股东会于 2026 年 5 月 26 日在成都市锦江区中鼎国际 2 号楼 1 楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2026 年 4 月 28 日向全体股东
发出，详见于 2026 年 4 月 28 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒
体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东
合 计 128 698,731,905 81.1840%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、高级管理人员 股东及股东代表
以及单独或合计持有 通过网络投票出
公司 5%以上股份的 席会议的股东
股东以外的其他股
合 计 119 27,173,779 3.1573%
东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 698,668,505 99.9909% 35,500 0.0051% 27,900 0.0040%
《关于公司 2025 年年度报 普通
告及其摘要的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,110,379 99.7667% 35,500 0.1306% 27,900 0.1027%
《关于<2025 年度财务决 与会所有有表决权的股东 698,667,105 99.9907% 36,800 0.0053% 28,000 0.0040%
普通
决议案
告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 27,108,979 99.7615% 36,800 0.1354% 28,000 0.1030%
与会所有有表决权的股东 695,450,320 99.5304% 3,253,585 0.4656% 28,000 0.0040%
《关于 2026 年度融资担保 普通
额度的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 23,892,194 87.9237% 3,253,585 11.9733% 28,000 0.1030%
《关于 2026 年度向金融机 与会所有有表决权的股东 698,668,405 99.9909% 35,500 0.0051% 28,000 0.0040%
普通
决议案
案》 其中，中小投资者总表决情况 27,110,279 99.7663% 35,500 0.1306% 28,000 0.1030%
与会所有有表决权的股东 698,672,805 99.9915% 31,000 0.0044% 28,100 0.0040%
《关于 2025 年度利润分配 普通
预案的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,114,679 99.7825% 31,000 0.1141% 28,100 0.1034%
表决意见
表决
序号 议案名称 备注
同意 反对 弃权 结果
分类
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会所有有表决权的股东 698,256,105 99.9319% 447,700 0.0641% 28,100 0.0040%
《关于聘请 2026 年度审计 普通
机构的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 26,697,979 98.2490% 447,700 1.6475% 28,100 0.1034%
与会所有有表决权的股东 698,682,905 99.9930% 35,900 0.0051% 13,100 0.0019%
《关于<2025 年度董事会 普通
工作报告>的议案》 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,124,779 99.8197% 35,900 0.1321% 13,100 0.0482%
普通
与会所有有表决权的股东 698,254,105 99.9317% 464,000 0.0664% 13,100 0.0019%
《关于公司独立董事 2026 决议案，关
年薪酬方案的议案》 联股东回避
其中，中小投资者总表决情况 26,696,679 98.2443% 464,000 1.7075% 13,100 0.0482%
表决
普通
与会所有有表决权的股东 27,273,679 98.2808% 464,000 1.6720% 13,100 0.0472%
《关于公司非独立董事 决议案，关
其中，中小投资者总表决情况 26,696,679 98.2443% 464,000 1.7075% 13,100 0.0482%
表决
普通
与会所有有表决权的股东 695,159,877 99.9314% 464,000 0.0667% 13,100 0.0019%
《关于公司高级管理人员 决议案，关
其中，中小投资者总表决情况 26,696,679 98.2443% 464,000 1.7075% 13,100 0.0482%
表决
《关于制定<董事、高级管 与会所有有表决权的股东 698,666,505 99.9906% 52,300 0.0075% 13,100 0.0019%
普通
决议案
案》 其中，中小投资者总表决情况 27,108,379 99.7593% 52,300 0.1925% 13,100 0.0482%
注：议案 8 需逐项表决，子议案 8.01 现场出席本次股东会的关联股东杨志清先生回避表决，其所持股份数合计为 700 股不计入本议案有表决权的股份总数；子
议案 8.02 现场出席本次股东会的关联股东 Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计
为 670,981,126 股不计入本议案有表决权的股份总数；子议案 8.03 现场出席本次股东会的关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先
生回避表决，其所持股份数合计为 3,094,928 股不计入本议案有表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见
“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
特此公告。
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