证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2026-014
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
变更提案。
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2026年5月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日（星期一）上午
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共190名，代表有表决权的股份数为
会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份
的43.6313%；（2）通过网络投票的股东187名，代表股份939,983股，占股权登
记日公司总股份的0.3599%。
参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共计188人，代表公司有表决权的
股份数为4,700,831股，占股权登记日公司总股本的1.7997%。
公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,833,638 99.9381% 4,629,731 98.4875%
反对 54,100 0.0471% 54,100 1.1509%
弃权 17,000 0.0148% 17,000 0.3616%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权0股）
的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,832,438 99.9371% 4,628,531 98.4620%
反对 55,000 0.0479% 55,000 1.1700%
弃权 17,300 0.0151% 17,300 0.3680%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权300股）
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,830,538 99.9354% 4,626,631 98.4216%
反对 56,800 0.0494% 56,800 1.2083%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,806,238 99.9143% 4,602,331 97.9046%
反对 81,100 0.0706% 81,100 1.7252%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,782,938 99.8940% 4,579,031 97.4090%
反对 104,400 0.0909% 104,400 2.2209%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
款保理业务的议案》，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管
理有限责任公司回避表决。
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 4,629,431 98.4811% 4,629,431 98.4811%
反对 54,000 1.1487% 54,000 1.1487%
弃权 17,400 0.3701% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 114,783,438 99.8944% 4,579,531 97.4196%
反对 103,900 0.0904% 103,900 2.2102%
弃权 17,400 0.0151% 17,400 0.3701%
表决结果 通过
（其中，因未投票默认弃权400股）
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。关于公司独立董事2025年度述职
报告全文，公司已于2026年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
进行了公告。
五、高级管理人员薪酬说明
会议就高级管理人员2025年及2026年度薪酬确定方案向股东会进行了说明。
关于高级管理人员薪酬确定方案公司已于2026年4月28日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
六、律师出具的法律意见
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
律意见书。
特此公告。
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