证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026-019
皇氏集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
皇氏集团股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，详见
公司 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、会议登记等事项
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书（见附件 2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在股东会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
（1）委托人的授权委托书。
（2）受托人的身份证复印件。
联系人：黄嘉棣
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“皇氏投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
皇氏集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席皇氏集团股份有
限公司于 2026 年 6 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
皇氏集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一
的议案
关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回
报规划的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附注：
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