证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2026-016
嘉友国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，同日在公司
会议室以现场结合通讯方式紧急召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以
下议案：
公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司
价值及股东权益所必需（以下简称“本次回购”或“本次回购股份”）。具体内
容如下：
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为维护公司市场价
值及股东权益、增强投资者信心、助力公司可持续发展，经综合考虑公司经营
情况、财务状况、盈利能力和股票价格等因素，公司拟实施股份回购。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）回购期限、起止日期
及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前 10 个交易日内，因特
殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告
前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司本次拟回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元，
上限未超出下限的 1 倍。若按拟回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购价格上
限人民币 19.47 元/股测算，预计可回购数量约 5,136,106 股，约占公司目前总
股本比例 0.38%；若按拟回购资金总额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限人
民币 19.47 元/股测算，预计可回购数量约 2,568,053 股，约占公司目前总股本
比例 0.19%。
占公司总股本 拟回购资金
回购用途 拟回购数量 回购实施期限
的比例 总额
用于维护公司价 5,136,106 股 5,000 万 元 - 通过本次回购股份
值及股东权益 （依照回购价 1 亿元 方案之日起不超过 3
格上限测算） 个月
本次回购具体回购数量及资金总额以回购期限届满或者回购方案实施完毕
时公司实际回购股份数量及使用资金总额为准。
如公司在回购期间内发生派发现金红利、股票股利、资本公积金转增股本
等除权除息事项，自除权除息日起，公司将按照中国证监会、上海证券交易所
的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量及占公司总股本的比例亦将
相应变化。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（六）本次回购的价格
本次回购价格不超过人民币 19.47 元/股，不高于董事会通过回购股份决议
前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购期间结合公司
经营情况、财务状况和股票价格确定。
如公司在回购期间内发生派发现金红利、股票股利、资本公积金转增股本
等除权除息事项，自除权除息日起，公司将按照中国证监会、上海证券交易所
的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（七）本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司本次回购股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集
中竞价交易方式出售，并在披露该公告后 3 年内完成出售，未实施出售部分股
份将依据相关法律法规的规定予以注销。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）公司防范侵害债权人利益的相关安排
如后续涉及股份注销，公司将根据《公司法》的有关规定履行公司债权人
通知义务，充分保障债权人的合法权益。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十）董事会对经营管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
董事会授权公司经营管理层全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限
于：
相关监管部门意见、政策变化或市场条件变化等情况，决定继续实施、调整或
者终止实施本次回购方案；
间、价格、数量等；
变更登记等事宜（如需要）；
上述授权期限为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
上述议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份方案公告暨回购报告书》（公告编号：2026-017）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
