证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-025
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或
“设计总院”）全资子公司安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以
下简称“高速检测”）参股的合肥市皖通小额贷款有限公司（以下简称“小
贷公司”）拟实施注销清算。
? 小贷公司股东安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资
本”）、安徽安联高速公路有限公司（以下简称“安联公司”）、安徽交控
工程集团有限公司（以下简称“交工集团”）、安徽高速传媒有限公司（以
下简称“高速传媒”）与设计总院控股股东均为安徽省交通控股集团有限公
司（以下简称“安徽交控”），因此本次交易构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组
? 过去 12 个月公司与控股股东安徽交控及其全资、控股子公司累计
发生的除日常关联交易外的关联交易金额为 6900 万元。
一、关联交易概述
公司全资子公司高速检测参股的小贷公司存续期间经营状
况不佳，且自 2025 年 7 月 1 日起已停止新增业务，经小贷公司
各股东协商拟对小贷公司实施注销清算。
公司于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审
议通过了《关于全资子公司所参股公司拟注销清算暨关联交易的
议案》，同意小贷公司实施注销清算，并授权公司经营层办理注
销清算后续事项。关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避
表决。
截至本公告日，过去 12 个月内，公司与安徽交控及其全资、
控股子公司累计发生 2 起关联交易（日常关联交易除外），涉及
金额 6900 万元。分别为：
扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号
公司（以下简称“皖通高速”）各出资 9500 万元向安徽交控控股
子公司安徽省交控信息产业有限公司增资，设计总院放弃优先认
缴出资权，涉及金额 1900 万元。截至目前，该事项已完成相关
合同的签署。
请福费廷业务暨关联交易的公告》（公告编号 2025-053），拟与
皖通高速、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国
内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》，计划申请福费廷业
务额度不超过 5000 万元，期限不超过 1 年（含）。截至目前，
相关业务尚未实质开展。
综上，高速检测持有小贷公司 10%股权（1500 万股权），
本次关联交易未达到设计总院股东会审议标准，无需提交设计总
院股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
交控资本、安联公司、交工集团、高速传媒与设计总院控股
股东均为安徽交控。
（二）关联人基本情况
（1）名称：安徽交控资本投资管理有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）
（3）成立时间：2017-01-11
（4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
（5）法定代表人：张骏
（6）注册资本：443986.72 万元
（7）统一社会信用代码：91340100MA2NB22T75
（8）主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居
住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）
（9）股权结构：安徽省交通控股集团有限公司持有 100%
股权。
（10）经核查，交控资本不属于失信被执行人。
（11）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 968,844.70 961,267.24
负债总额 144,976.75 145,236.70
净资产 823,867.95 816,030.54
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 2,371.53 825.56
净利润 19,518.88 7,072.79
（1）名称：安徽安联高速公路有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）
（3）成立时间：1998-08-03
（4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道 6669 号
（5）法定代表人：谢新宇
（6）注册资本：70000 万元
（7）统一社会信用代码：913400007050439162
（8）主营业务：高等级公路及配套设施建设、管理、收费
及运营服务；房地产开发及销售；仓储（不含危险化学品）；机
械设备、汽车配件、建材销售；室内外装饰。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：安徽交控持有 100%股权。
（10）经核查，安联公司不属于失信被执行人。
（11）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 1,954,604.47 1,926,225.74
负债总额 1,722,798.78 1,697,754.75
净资产 231,805.69 228,470.99
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 45,118.71 12,134.20
净利润 20,944.25 -3,334.69
（1）名称：安徽交控工程集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）
（3）成立时间：2003-01-07
（4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路 1666 号
（5）法定代表人：谢洪新
（6）注册资本：50000 万元
（7）统一社会信用代码：91340000744897076F
（8）主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；
预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；
通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制
品制造；水泥制品销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用
钢筋产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；
新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅
助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系
统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理和
存储支持服务；数字视频监控系统销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；废旧沥青再
生技术研发；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及
制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用
标牌销售；电气信号设备装置销售；消防器材销售；安防设备销
售；劳动保护用品销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
（9）股权结构：安徽交控持有 100%股权。
（10）经核查，交工集团不属于失信被执行人。
（11）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 640,491.52 527,484.27
负债总额 497,221.63 377,794.21
净资产 143,269.89 149,690.06
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 554,036.51 42,843.53
净利润 32,718.94 6,420.17
（1）名称：安徽高速传媒有限公司
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）成立时间：2002-08-08
（4）公司住所：安徽省合肥市滨湖区徽州大道 6669 号
（5）法定代表人：沈阳
（6）注册资本：5000 万元
（7）统一社会信用代码：91340000740884286M
（8）主营业务：一般项目：广告发布；广告设计、代理；
广告制作；专业设计服务；图文设计制作；会议及展览服务；市
场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活
动；体验式拓展活动及策划；销售代理；数字内容制作服务（不
含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
企业形象策划；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；园林
绿化工程施工；金属门窗工程施工；土石方工程施工；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创
作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程
施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）股权结构：安徽交控持有 51%股权，皖通高速持有 38%
股权，安联公司持有 11%股权。
（10）经核查，高速传媒不属于失信被执行人。
（11）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 58,058.90 58,074.61
负债总额 22,463.90 21,725.41
净资产 35,595.00 36,349.20
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 17,235.35 3,338.81
净利润 4,467.15 754.20
三、关联交易标的基本情况
单位：万元
股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例
交控资本 6,000 6,000 40%
安徽省高等级公路工程监理有
限公司
高速传媒 1,500 1,500 10%
安联公司 1,500 1,500 10%
股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例
合肥宝盈新材料科技股份有限
公司
高速检测 1,500 1,500 10%
交工集团 1,500 1,500 10%
合计 15,000 15,000 100%
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 12,823.48 12,800.38
净资产 12,749.41 12,749.20
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 995.59 87.59
净利润 281.30 -0.22
四、关联交易对公司的影响
小贷公司注销完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不
会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议
计委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会第一次会议审议通
过，关联董事已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，本次关联交易的审议权限在公司董
事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情
况
务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号
议》，由安徽交控集团财务有限公司为公司及控股子公司提供存
款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，包括该
等存款余额产生的所有利息）不超过人民币 18 亿元（根据市场
情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高
综合授信额度不超过人民币 18 亿元（根据市场情况，逐步与交
控财务公司开展相关合作）。该事项已经 2025 年年度股东会审
议通过并披露，根据《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4
月修订）》第 6.1.16 规定，不再纳入连续 12 个月关联交易累计
计算范围。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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