证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-070
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半
数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
乐、詹桂华因工作原因以通讯方式出席）；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》
同意股数 887,184 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等 2026 年股权激励计划首次授予激
励对象及其一致行动人。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意股数 887,184 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等 2026 年股权激励计划首次授予激
励对象及其一致行动人。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 34,081,884 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》
同意股数 887,184 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等 2026 年股权激励计划首次授予激
励对象及其一致行动人。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议书的议案》
同意股数 887,184 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等 2026 年股权激励计划首次授予激
励对象及其一致行动人。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有
关事项的议案》
同意股数 887,184 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等 2026 年股权激励计划首次授予激
励对象及其一致行动人。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司 887,184 100% 0 0% 0 0%
<2026 年股权激
励计划（草
案）>的议案》
（二） 《关于公司 887,184 100% 0 0% 0 0%
<2026 年股权激
励计划实施考核
管理办法>的议
案》
（四） 《关于公司 887,184 100% 0 0% 0 0%
<2026 年股权激
励计划首次授予
激励对象名单>
的议案》
（五） 《关于公司与激 887,184 100% 0 0% 0 0%
励对象签署股权
激励计划授予协
议书的议案》
（六） 《关于提请公司 887,184 100% 0 0% 0 0%
股东会授权董事
会办理 2026 年
股权激励计划有
关事项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：郭珣、茹秋乐
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）
《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
（二）
《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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