证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-032
陕西天润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 25 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项说明的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 1,507,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及回避表决，回避股东为（陈利、贾友、胡俊勇、李俊、王亚平）。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
二 关于公 264,306 100% 0 0% 0 0%
司 2025
年年度
权益分
派预案
的议案
三 关于拟 264,306 100% 0 0% 0 0%
续聘希
格玛会
计师事
务所（特
殊普通
合伙）为
公司
度审计
机构的
议案
八 关于修 264,306 100% 0 0% 0 0%
订《董
事、高级
管理人
员薪酬
管理制
度》的议
案
九 关于 264,306 100% 0 0% 0 0%
度董事、
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案
十 关于使 264,306 100% 0 0% 0 0%
用闲置
自有资
金购买
理财产
品的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：王敦平、谷阳博
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股东
会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《陕西天润科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
陕西天润科技股份有限公司董事会
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