证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2026-027
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）股东会届次
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
（五）会议召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 20 日。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
参加会议的股东及股东授权代表376人，代表股份数127,618,352股，占公司有
表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的11.9867%。其中，中小
投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外
的其他股东）共374人，代表股份数26,636,402股，占公司有表决权股份总数的
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，共代表本公司股份数为
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3
人，代表股份数5,471,000股，占公司有表决权股份总数的0.5139%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共371人，代表股份数21,165,402股，占
公司有表决权股份总数的1.9880%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共371人，
代表股份数21,165,402股，占公司有表决权股份总数的1.9880%。
了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方
式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,289,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8243%；反
对 4,909,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8469%；弃权 419,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者同意股数 21,307,410 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.9936%；反对 4,909,392 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.4311%；弃权 419,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5753%。
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,229,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7773%；反
对 4,679,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6667%；弃权 709,500
股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.5560%。
其中，中小投资者同意股数 21,247,510 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.7687%；反对 4,679,392 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.5677%；弃权 709,500 股（其中，因未投票默认弃权 269,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6636%。
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,017,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6111%；反
对 5,134,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0233%；弃权 466,500
股（其中，因未投票默认弃权 270,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3655%。
其中，中小投资者同意股数 21,035,410 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 78.9724%；反对 5,134,492 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.2762%；弃权 466,500 股（其中，因未投票默认弃权 270,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7514%。
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,090,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6683%；反
对 5,151,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0367%；弃权 376,400
股（其中，因未投票默认弃权 270,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2949%。
其中，中小投资者同意股数 21,108,410 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.2465%；反对 5,151,592 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.3404%；弃权 376,400 股（其中，因未投票默认弃权 270,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4131%。
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司
提供担保额度预计的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,598,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0668%；反
对 4,811,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7701%；弃权 208,100
股（其中，因未投票默认弃权 101,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1631%。
其中，中小投资者同意股数 21,616,910 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 81.1555%；反对 4,811,392 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.0632%；弃权 208,100 股（其中，因未投票默认弃权 101,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7813%。
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,145,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7112%；反
对 4,898,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8388%；弃权 574,300
股（其中，因未投票默认弃权 264,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4500%。
其中，中小投资者同意股数 21,163,110 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.4518%；反对 4,898,992 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 18.3921%；弃权 574,300 股（其中，因未投票默认弃权 264,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1561%。
本议案不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 121,793,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4358%；反
对 5,206,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0801%；弃权 617,800
股（其中，因未投票默认弃权 270,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4841%。
其中，中小投资者同意股数 20,811,610 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 78.1322%；反对 5,206,992 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.5484%；弃权 617,800 股（其中，因未投票默认弃权 270,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3194%。
本议案不涉及回避表决。
(八)审议通过《关于制订<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>
的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,476,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9707%；反
对 4,769,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7375%；弃权 372,400
股（其中，因未投票默认弃权 264,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2918%。
其中，中小投资者同意股数 21,494,310 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 80.6952%；反对 4,769,692 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.9067%；弃权 372,400 股（其中，因未投票默认弃权 264,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3981%。
本议案不涉及回避表决。
(九)审议通过《关于调整募集资金永久补充流动资金金额的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 122,286,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8223%；反
对 5,093,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9914%；弃权 237,700
股（其中，因未投票默认弃权 101,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1863%。
其中，中小投资者同意股数 21,304,910 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 79.9842%；反对 5,093,792 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 19.1234%；弃权 237,700 股（其中，因未投票默认弃权 101,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8924%。
本议案不涉及回避表决。
(十)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
议案具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 127,618,352 股，
同意股数 123,004,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3849%；反
对 4,098,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2115%；弃权 515,100
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者同意股数 22,022,810 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 82.6794%；反对 4,098,492 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 15.3868%；弃权 515,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9338%。
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所
见证律师姓名：黄纯安、胡紫薇
结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
年度股东会的法律意见书
特此公告。
合纵科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
