广东华商（长沙）律师事务所
关于
合纵科技股份有限公司
的
法律意见书
二〇二六年五月
法律意见书
广东华商（长沙）律师事务所
关于合纵科技股份有限公司 2025 年年度股东会的
法律意见书
致：合纵科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《合纵科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合纵科技股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，广东华商（长沙）律师事务所（以
下简称“本所”）接受合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东
会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所出具本法律意见书是基于：公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说
明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的；且一切
足以影响本法律意见书的事实和文件公司均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见；并不对本次股东会所审议
的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意，
公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告文件，随其他需公告的信息一起
向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
法律意见书
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是由公司董事会根据公司第七届董事会第十三次会议决议和《公司
章程》的有关规定召集。公司已于 2026 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指
定的信息披露网站上公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，并于 2026 年 5
月 13 日在该网站上公告了《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通
知的公告》。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 25 日 14 时 30 分在北京市海淀区上地三街 9
号嘉华大厦 D 座 1211 召开；网络投票采用深圳证券交易所股东会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为：2026 年 5 月 25 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项等公告告知全体股东，并确
定股权登记日为 2026 年 5 月 20 日。
据此，本所律师认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）376 人，代表有表决权的股份
为 127,618,352 股，占公司有表决权股份总数 1,064,663,087 股（总股本扣除回购股份
数量后，下同）的 11.9867%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）371 人，代表有表决权的股份为
通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由
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深圳证券交易所股东会网络投票系统予以认证。
会议由公司董事长刘泽刚主持，公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公
司聘任的律师列席了本次会议。
据此，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的
股东及股东代表（包括代理人）对公告中列明的事项进行表决；参加网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台对公告中列明的事项进行了表决，
网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
根据现场投票结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东
会审议了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 122,289,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 419,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3288%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,307,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.9936%；反对 4,909,392 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 18.4311%；弃权 419,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5753%。
（二）《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 122,229,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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弃权 709,500 股（其中，因未投票默认弃权 269,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5560%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,247,510 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.7687%；反对 4,679,392 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 17.5677%；弃权 709,500 股（其中，因未投票默认弃权 269,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6636%。
（三）《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 122,017,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 466,500 股（其中，因未投票默认弃权 270,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3655%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,035,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.9724%；反对 5,134,492 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.2762%；弃权 466,500 股（其中，因未投票默认弃权 270,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7514%。
（四）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 122,090,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 376,400 股（其中，因未投票默认弃权 270,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2949%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,108,410 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.2465%；反对 5,151,592 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.3404%；弃权 376,400 股（其中，因未投票默认弃权 270,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4131%。
（五）《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保
额度预计的议案》
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表决结果：同意 122,598,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 208,100 股（其中，因未投票默认弃权 101,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1631%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,616,910 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 81.1555%；反对 4,811,392 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 18.0632%；弃权 208,100 股（其中，因未投票默认弃权 101,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7813%。
（六）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 122,145,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 574,300 股（其中，因未投票默认弃权 264,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4500%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,163,110 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.4518%；反对 4,898,992 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 18.3921%；弃权 574,300 股（其中，因未投票默认弃权 264,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1561%。
（七）《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意 121,793,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 617,800 股（其中，因未投票默认弃权 270,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4841%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 20,811,610 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 78.1322%；反对 5,206,992 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.5484%；弃权 617,800 股（其中，因未投票默认弃权 270,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3194%。
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（八）《关于制订〈公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意 122,476,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 372,400 股（其中，因未投票默认弃权 264,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2918%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,494,310 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 80.6952%；反对 4,769,692 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 17.9067%；弃权 372,400 股（其中，因未投票默认弃权 264,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3981%。
（九）《关于调整募集资金永久补充流动资金金额的议案》
表决结果：同意 122,286,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 237,700 股（其中，因未投票默认弃权 101,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1863%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,304,910 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.9842%；反对 5,093,792 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 19.1234%；弃权 237,700 股（其中，因未投票默认弃权 101,600
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8924%。
（十）《关于补选公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 123,004,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 515,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4036%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 22,022,810 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 82.6794%；反对 4,098,492 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 15.3868%；弃权 515,100 股（其中，因未投票默认弃权 600
法律意见书
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9338%。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《广东华商（长沙）律师事务所关于合纵科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》之签署页）
广东华商（长沙）律师事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
宁华波 黄纯安
经办律师：
胡紫薇
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