证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2026-011
山东博汇纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.4957
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。
本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 591,987,749 99.5207 2,778,600 0.4671 72,000 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 591,946,649 99.5138 2,765,500 0.4649 126,200 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 591,939,449 99.5126 2,815,200 0.4732 83,700 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 592,012,249 99.5248 2,754,700 0.4631 71,400 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 591,957,596 99.5157 2,788,953 0.4688 91,800 0.0155
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 591,922,049 99.5097 2,872,800 0.4829 43,500 0.0074
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例
况
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 13,448,400 87.0931 1,993,000 12.9069 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
有 限 公 司 2025 年 度 54,713,612 94.9682 2,815,200 4.8864 83,700 0.1454
利润分配预案》
年年度财务审计及内 54,731,759 94.9997 2,788,953 4.8408 91,800 0.1595
控审计机构的议案》
理 人 员 2025 年 度 薪
酬 确 认 及 2026 年 薪
酬方案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：解树青、肖潇
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及
表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
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