证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-065
浙江天宏锂电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
安康方舟天宏科技有限公司原拟用于开展储能独立电站相关业务。因项目所
涉外部条件发生客观变化，经审慎评估，该项目已不具备继续推进的条件。为优
化资源配置、降低管理成本、提高整体经营效率，公司决定注销该控股子公司。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露
的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
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