董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-033
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 25 日上午 10:30 以现场结合
通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，袁玉宇先生、袁美
福先生、陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇
先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司
董事会决议公告
于资产评估机构对本次交易标的资产进行了加期评估以验证标的资
产价值未发生不利变化等原因，公司根据相关法律法规和加期评估等
情况，对《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相
关内容进行了修订更新。
修订更新后的《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组
管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、
袁美福回避表决。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授
权，本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易加期相关的资产评估报告的
议案》
鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为 2025 年
生不利变化，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2025 年
并出具了《广州迈普再生医学科技股份有限公司拟发行股份及支付现
金购买资产事宜涉及广州易介医疗科技有限公司股东全部权益价值
董事会决议公告
资产评估报告》（联信（证）评报字[2026]第 A0354 号）。
上述文件将用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的
申报材料。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁玉宇、
袁美福回避表决。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授
权，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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