证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2026-035
中科创达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2026 年 5 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长赵鸿飞主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王焕欣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司已针对该议案出具专项核查意见。
三、备查文件
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
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