证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-024
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 25 日以通讯表决
方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 22 日以直接送达、邮件、电
话方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董
事会会议由全体董事共同推举董事沈国栋先生主持。本次董事会
会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关
部门负责人列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举沈国栋先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与
沈国栋先生签订董事聘任协议。根据《公司章程》，沈国栋先生
为公司法定代表人。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举审计委员会成员的议案》
选举独立董事葛素云担任公司第五届董事会审计委员会主
任委员，选举独立董事李静、外部董事任毅伟担任公司第五届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》
选举独立董事李静担任公司第五届董事会薪酬与考核委员
会主任委员，选举独立董事纪敏、葛素云担任公司第五届董事会
薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于选举提名委员会成员的议案》
选举独立董事纪敏担任公司第五届董事会提名委员会主任
委员，选举独立董事葛素云、非独立董事沈国栋担任公司第五届
董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起
至本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》
选举非独立董事沈国栋担任公司第五届董事会战略与 ESG
委员会主任委员，选举独立董事李静、葛素云担任公司第五届董
事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会
会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，
公司将与沈国栋先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
聘任杨晓明先生、过年生先生、吴志刚先生为公司副总经理
（副总裁），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事
会届满。待董事会审议通过后，公司将与杨晓明先生、过年生先
生、吴志刚先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的
议案》
聘任陈素洁先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本
次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议
通过后，公司将与陈素洁先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议、提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的
议案》
聘任姜晓玲女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议
通过后，公司将与姜晓玲女士签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于聘任公司总规划师的议案》
聘任冯华先生为公司总规划师，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将与
冯华先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
聘任吴志刚先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将
与吴志刚先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
聘任孙文先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司将
与孙文先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任杨文松先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至本届董事会届满。待董事会审议通过后，公司
将与杨文松先生签订聘任协议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》
聘任宋娟女士为公司审计部主任，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任彭思斯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会
议审议通过之日起至本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的
议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司实际，修
订《董事会秘书工作制度》。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于全资子公司所参股公司拟注销清算
暨关联交易的议案》
内容详见本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议、战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议、审计委员会
关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
简 历
沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月
出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监
理有限公司副经理，安徽省高速公路试验检测科研中心党总支委
员、副主任，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党总支
委员、副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党
总支书记、执行董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司党委委员、副总经理、党委副书记。现任安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。
杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月
生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省高速公路试验
检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师、党
总支委员、总经理、执行董事、党总支书记，现任安徽省交通规
划设计研究总院股份有限公司董事、党委委员、副总经理（副总
裁）。
过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月
生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总
院股份有限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主
任、生产运营中心主任、经营项目中心党支部书记，安徽省交通
规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、生产运营中心主
任、生产运营中心党支部书记、安徽省交规院工程智慧养护科技
有限公司董事。现任现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限
公司副总经理（副总裁）。
陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 7 月
出生，大学学历，高级会计师。曾任安徽交通集团驿安高速公路
综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公
路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区
经营管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限
公司总经理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限
公司总经理助理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽
省驿达高速公路服务区经营管理有限公司财务总监。现任安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。
姜晓玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月
出生，研究生学历，具有企业合规官资格证书。曾任蚌埠市纪委
党风政风监督室正科级纪检监察员、蚌埠市纪委监委第六纪检监
察室副主任、第一纪检监察室主任、蚌埠市纪委监委驻市中级人
民法院纪检监察组组长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司总法律顾问、首席合规官。
冯华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 6 月出
生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院分院
主任工程师，安徽省公路勘测设计院分院副院长兼主任工程师，
安徽省交通规划设计研究院分院院长，安徽省交通规划设计研究
院有限公司市政分院院长、跨界事业部总监、副总工程师、副总
经理（副总裁）。现任安徽省交通规划设计研究院有限公司党委
委员、总规划师，安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长。
吴志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月
出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司副总工程师兼桥梁分院院长、团委书记，副总
工程师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程
师兼桥梁分院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼
工程技术研究院院长、工程技术研究院党支部书记。现任现任安
徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、总工程师。
孙文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出
生，本科学历，高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院市
场经营部主任，安徽省交通规划设计研究院有限公司市场经营部
主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经营开发部总
经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司市场总监、业
务总监兼北方联区总监、总经理助理。现任安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司总经理助理、市场总监、经营发展中心党
支部书记。
杨文松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 4 月
出生，研究生学历，政工师，具备法律职业资格证。曾任安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司办公室中级主管、公司团委
书记、办公室主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限
公司董事会秘书、董事会办公室主任、职能管理第二党支部书记。
宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出
生，本科学历，高级审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计
研究总院股份有限公司审计部主任。
彭思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月
出生，硕士学历，具备法律职业资格证。现任安徽省交通规划设
计研究总院股份有限公司证券事务代表。
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