证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-032
营口金辰机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2026 年 5 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合
通讯的形式召开，会议通知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事王敏因公务原因无法出席会议，
书面授权委托独立董事陈艳代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李义升先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》
公司向全资子公司 JINCHEN SG PTE.LTD.担保是为了满足其合同履约需要，有
利于 JINCHEN SG PTE.LTD.经营发展，推进公司全球化战略布局，为可持续发展奠
定基础；为 JINCHEN SG PTE.LTD.提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，
不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向
全资子公司提供担保的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于拟核销部分应收账款及其他应收款暨关联交
易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟
核销部分应收账款及其他应收款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意
提交董事会审议。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
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