证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2026-018
苏州电器科学研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年5月21日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于2026年5月25日在苏州石湖金陵花园酒店会议室以现场表
决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出
席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会
议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2024 年度、2025 年度关联交易的议案》
《强制性产品认证委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为
中国质量认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司控制。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公
司认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发
生的历史关联交易予以补充确认。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
《关于补充确认2024年度、2025年度关联交易的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事石永波、韩健回避表
决。
（二）审议通过《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的议案》
中国检验认证（集团）有限公司控制；2025年9月，公司与中国质量认证中心
有限公司签署《产品认证委托检测协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关联方，双方签署协议
构成关联交易，需提交公司董事会、股东会补充审议。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
《关于补充确认签署<产品认证委托检测协议书>的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权，关联董事石永波、韩健回避表
决。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 10 日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于补充确认签署<产品认证委托检测协
议书>的议案》，关联股东中国检验认证集团测试技术有限公司回避表决。
《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十五日
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