证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2026-017
北京神州泰岳软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 22 日 上 午 9:15—9:25 、 9:30—11:30 、 下 午
月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2026年5月22日下午
先生主持，公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共791名，所持（代理）股份314,720,728
股，占公司有表决权总股份的15.9986%。其中：参加现场会议的股东及股东代表
过网络投票的股东784人，代表股份160,136,743股，占公司有表决权总股份的
出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%
以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）786人，代表公司有
表决权股份数160,267,643股，占公司有表决权总股份的8.1471%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以
下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票304,792,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.8455%；
反对票8,633,884股，占出席会议有表决权股份总数的2.7433%；弃权票1,294,058
股，占出席会议有表决权股份总数的0.4112%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,339,701股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的93.8054%；反对票8,633,884股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的5.3872%；弃权票1,294,058股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.8074%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决情况：同意票305,022,486股，占出席会议有表决权股份总数的96.9185%；
反对票8,273,784股，占出席会议有表决权股份总数的2.6289%；弃权票1,424,458
股，占出席会议有表决权股份总数的0.4526%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,569,401股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的93.9487%；反对票8,273,784股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的5.1625%；弃权票1,424,458股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.8888%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票157,217,487股，占出席会议有表决权股份总数的93.5242%；
反对票10,627,392股，占出席会议有表决权股份总数的6.3219%；弃权票258,650
股，占出席会议有表决权股份总数的0.1539%。
其中，中小股东表决情况：同意票149,381,601股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的93.2076%；反对票10,627,392股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的6.6310%；弃权票258,650股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.1614%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生回避表决，回避表决的股份总数为
表决结果：通过。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况：同意票304,997,086股，占出席会议有表决权股份总数的96.9104%；
反对票8,338,684股，占出席会议有表决权股份总数的2.6496%；弃权票1,384,958
股，占出席会议有表决权股份总数的0.4401%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,544,001股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的93.9329%；反对票8,338,684股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的5.2030%；弃权票1,384,958股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.8642%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意票305,178,478股，占出席会议有表决权股份总数的96.9680%；
反对票8,995,000股，占出席会议有表决权股份总数的2.8581%；弃权票547,250股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1739%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,725,393股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的94.0461%；反对票8,995,000股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的5.6125%；弃权票547,250股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.3415%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票305,430,786股，占出席会议有表决权股份总数的97.0482%；
反对票8,241,584股，占出席会议有表决权股份总数的2.6187%；弃权票1,048,358
股，占出席会议有表决权股份总数的0.3331%。
其中，中小股东表决情况：同意票150,977,701股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的94.2035%；反对票8,241,584股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的5.1424%；弃权票1,048,358股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.6541%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于 2026 年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票301,282,094股，占出席会议有表决权股份总数的95.7300%；
反对票12,481,784股，占出席会议有表决权股份总数的3.9660%；弃权票956,850
股，占出席会议有表决权股份总数的0.3040%。
其中，中小股东表决情况：同意票146,829,009股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的91.6149%；反对票12,481,784股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的7.7881%；弃权票956,850股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.5970%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意票303,760,786股，占出席会议有表决权股份总数的96.5176%；
反对票10,436,492股，占出席会议有表决权股份总数的3.3161%；弃权票523,450
股，占出席会议有表决权股份总数的0.1663%。
其中，中小股东表决情况：同意票149,307,701股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的93.1615%；反对票10,436,492股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的6.5119%；弃权票523,450股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.3266%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师王文全、宋珂出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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