太阳纸业: 太阳纸业2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业公告编号：2026-017
山东太阳纸业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 22 日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22
日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 22 日（现场股
东会结束当日）下午 3:00。
议室。
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权
代表股份数量
项目股东类型人数股份总数比例
（股）
（%）
出席现场会议的
股东及股东授权 3 1,204,409,082 43.0987
委托代表
股东总体出席情况通过网络投票出
席会议的股东
合计 804 1,774,461,467 63.4975
出席现场会议的
中小股东（除单独或合计股东及股东授权 2 273,300 0.0098
持有公司5% 以上股份的委托代表
股东及公司董事、高级管通过网络投票出
理人员以外的其他股东）席会议的股东
出席情况
合计 803 570,325,685 20.4086
并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,773,403,446 844,821 213,200
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9404 0.0476 0.0120
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 569,267,664 844,821 213,200
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 0 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,773,406,046 817,421 238,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9405 0.0461 0.0134
注1：因未投票默认弃权0股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,270,264 817,421 238,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 0 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,773,416,801 807,066 237,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9411 0.0455 0.0134
注1：因未投票默认弃权800股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 569,281,019 807,066 237,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 800 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,773,684,746 747,421 29,300
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9562 0.0421 0.0017
注1：因未投票默认弃权2200股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,548,964 747,421 29,300
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 2200 股。
议案》
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,773,692,146 740,621 28,700
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9566 0.0418 0.0016
注1：因未投票默认弃权2300股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,556,364 740,621 28,700
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 2300 股。
构的议案》
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,764,239,937 10,001,078 220,452
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.4240 0.5636 0.0124
注1：因未投票默认弃权4600股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 560,104,155 10,001,078 220,452
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4600 股。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审
议通过。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,773,601,283 783,184 77,000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9516 0.0441 0.0043
注1：因未投票默认弃权4600股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 569,465,501 783,184 77,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4600 股。
制度>的议案》
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,773,630,146 757,221 74,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9532 0.0427 0.0041
注1：因未投票默认弃权4600股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,494,364 757,221 74,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4600 股。
关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。
出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570,325,685股，其中，中小股东
出席会议对该议案有表决权股份总数为570,325,685股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 569,485,308 806,877 33,500
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8526 0.1415 0.0059
注1：因未投票默认弃权4600股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,485,308 806,877 33,500
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 4600 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 1,773,631,046 778,321 52,100
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9532 0.0439 0.0029
注1：因未投票默认弃权1400股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,495,264 778,321 52,100
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1400 股。
该议案的表决结果为：
项目同意反对弃权1
表决票数（股） 1,773,632,046 800,821 28,600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9533 0.0451 0.0016
注1：因未投票默认弃权1400股。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股） 569,496,264 800,821 28,600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数（%）
注 1：因未投票默认弃权 1400 股。
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案，
相关内容详见刊登在 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分
别作了 2025 年度董事会独立董事工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见
程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、
表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十三日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信