证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2026-013
中科寒武纪科技股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯
片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目。
? 本次节余金额为 6,549.17 万元（截至 2026 年 5 月 19 日，均为现金管
理及利息收入扣除手续费后的净额，最终金额以募集资金专户转出当日实际
金额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
一、募集资金基本情况
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金总额 167,191.17 万元
募集资金净额 164,929.00 万元
募集资金到账时间 2023 年 4 月 6 日
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕424号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年
度向特定对象发行A股股票（以下简称“2022年再融资”）13,806,042股，每股发
行价格为人民币121.10元，募集资金总额为167,191.17万元，扣除各项发行费用
（不含税）2,262.17万元后，公司2022年再融资募集资金净额为164,929.00万元。
上述募集资金已于2023年4月6日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中披
露的募集资金用途及公司于 2024 年 10 月 1 日披露的《关于调整募集资金投资项
目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045），同意将 2022 年
再融资募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由 69,973.68 万
元调整到 44,973.68 万元，调减的 25,000 万元将永久补充公司流动资金。该事项
已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司 2022 年再融资募集资金总
额扣除各项发行费用（不含税）后的使用计划如下：
单位：万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募
序号 项目名称
集资金投资额 集资金投资额
合计 164,929.00 164,929.00
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次拟结项募投项目的基本情况
公司 2022 年再融资募投项目建设期三年，截至目前，公司募集资金投资项
目“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”“面向新兴应用场景
的通用智能处理器技术研发项目”已达到预定可使用状态。根据《上市公司募集
资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，公司将相
关项目结项并将节余募集资金合计 6,549.17 万元（最终金额以募集资金专户转出
当日实际金额为准）永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。截至 2026 年
单位：万元
现金管理及
募集资金承
募集资金实际 利息收入扣 节余募集资
结项名称 结项时间 诺使用金额
使用金额 除手续费后 金金额
（调整后）
净额
先进工艺平 2026 年 5 月
台芯片项目 22 日
稳定工艺平 2026 年 5 月
台芯片项目 22 日
面向新兴应
用场景的通
用智能处理 21,899.16 21,899.16 922.81 922.81
器技术研发
项目
补充流动资
不适用 1,290.94 1,302.65 11.71 -
金
调整后-永
久补充流动 不适用 25,000.00 25,000.00 - -
资金
节余募集资金合计金额 6,549.17 万元
节余募集资金使用用途及
√补流，6,549.17 万元
相应金额
注：1、上述节余募集资金未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）
，最终金额以募集
资金专户转出当日实际金额为准。
审议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端推理芯片及系统项
目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将上述两个项目结项后节余募集资
金共计 31,497.84 万元（实际转出金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为准，实
际转出金额为 31,548.78 万元）用于公司 2022 年再融资募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。
“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元（实际转出金额以资金转出当日该募投项目专
户的剩余金额为准，实际转出金额为 32,383.32 万元）永久补充公司流动资金。该部分 IPO
节余资金已从“稳定工艺平台芯片项目”转出进行永久补流并已使用完毕。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性
文件和公司《募集资金管理制度》，因公司募集资金投资项目建设需要一定的周
期，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度
和募集资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行了现金管理，同时募集资金
存放期间也产生了一定存款利息收入，上述节余募集资金为公司募集资金已结算
的现金管理及利息收入扣除银行手续费后的净额。
（三）节余募集资金使用计划
公司 2022 年再融资募投项目已达到预定可使用状态。为合理配置资金，根
据项目实施情况和公司实际经营情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资
金 6,549.17 万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股
东利益的情形，符合公司的长期发展规划，不会对公司的生产经营活动产生重大
不利影响。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销原募集资金相关账户，公
司与保荐机构、项目实施主体、商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
四、适用的审议程序及保荐人意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
动资金的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司董事会同意
授权管理层及其授权人士将募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募
集资金专户注销的相关手续。该事项已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委
员会事前审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：寒武纪本次向特定对象发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法
律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等法律、法规、规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
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