证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-039 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会第二次临时会议
于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 5
月 20 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：
案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，关联董事
梅玫女士、何静女士、戴为民女士对本议案回避表决。
具体情况见公司于 2026 年 5 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订向特定对象发行股票保荐承销协
议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040 号）。
表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票；回避票：3 票。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
