证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-027 号
四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第
四十八次会议通知及会议材料于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件方式送达全体董
事，会议于 5 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决
议：
一、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险（包括汇率
和利率），降低汇率和利率波动对公司的影响，会议同意公司自有业务的外汇风
险管理策略如下：1.被套期项目：基于业务产生的外汇敞口及时锁定，外汇敞口
包括账面资产、账面负债和不可撤销订单；其中，不可撤销订单指尚未确认的确
定承诺（尚未确认，是指尚未在资产负债表中确认；确定承诺，是指在未来某特
定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议）。
口不锁定，通过后续增量利润及债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。
会议同意公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限
公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司、长虹佳华控股有限
公司及其子公司）开展基于套期保值的远期外汇交易业务，总额度不超过 26.905
亿美元，且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。额度有效期
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。同意授权公司经营管理层根据公司生
产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。同意《四川长虹关于开展远期
外汇交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案
尚需提交公司股东会审议。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的公
告》（临 2026-028 号）。
二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》
根据公司下属子公司经营发展需要，会议同意增加 2026 年度向关联人四川
长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹控股集团）及其子公司提供劳务的日
常关联交易额度 2,841.51 万元（不含税）。
上述日常关联交易基于交易双方生产经营需要，在平等、互利的基础上进行，
对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司或中小股东的利益，
不影响公司的独立性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，长虹控股集团为公司控
股股东，长虹控股集团及其子公司为公司的关联方，关联董事柳江先生、衡国钰
先生、杨金先生、张晓龙先生、邵敏先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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