股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2026-026
承德露露股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召
开 2025 年度股东会，于 2026 年 5 月 22 日召开第九届董事会第一次
会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司原董事会秘
书刘明珊女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。鉴于董事会秘
书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间暂由公司董事长
沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快完成新任
董事会秘书的选聘工作。
董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区
电话：0314-2128181
传真：0314-2059100
电子信箱：lolozq@lolo.com.cn
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二六年五月二十三日
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