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北京市通商律师事务所
关于三六零安全科技股份有限公司 2025 年年度股东会
之法律意见书
致：三六零安全科技股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（为
本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，
以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。
本所接受三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”），并根据法律、行政法规和规范性文件、《三六零安全科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《三六零安全科技股份有限公司
股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”），对本次股东会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等有关事宜
的合法性进行了核查和见证。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师核查了本次股东会相关的文件资料的正本、
副本、扫描件或复印件。本法律意见书的出具基于公司对本所及本所律师作出
的保证，即公司已向本所提供的所有文件和资料（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等）均完整、真实、有效，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误
导之处，其所提供的文件资料的副本、扫描件或复印件与正本或原件一致，亦
不存在应当披露而未披露的信息。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会的必备文件，随
其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见书仅供公司为
本次股东会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作
任何其他目的。
本所律师依照有关法律、行政法规和规范性文件以及中国证券监督管理委
员会和证券交易所发布的其他有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司第七届董事会第十四次会议决议召集，关于召开本次股
东会的通知（以下简称“会议通知”）已于 2026 年 4 月 30 日，在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登，会议通知包括本次股东会的类型和届次、召
集人、投票方式、召开的日期、时间和地点、投票程序、会议审议事项、
会议出席对象、会议登记方法等事项。
本次股东会于 2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分，在北京朝阳区酒仙桥路 6 号
院 2 号楼 A 座一层报告厅召开。本次股东会由公司董事张海龙主持。
本次股东会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。参加现
场会议的股东及股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现
场行使表决权；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
日 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
二、 出席股东会人员和召集人的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,081 名，
共计持有公司有表决权股份 3,863,307,454 股，占公司股份总数的 55.19%，
其中：
(1) 根据对现场出席本次股东会的公司股东的账户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的查验，
现场出席本次股东会的股东及股东代理人代表公司有表决权股份
(2) 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在本次股东会
确定的网络投票时间段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台
和互联网投票平台投票的股东代表公司有表决权股份 163,747,979
股，占公司股份总数的 2.34%。以上通过网络投票系统参加表决的
股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和上海证券
交易所互联网投票平台进行验证。
(3) 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
及股东代理人以外其他股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）
代表公司有表决权股份 191,866,908 股，占公司股份总数的 2.74%。
除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事长兼总经理周鸿
祎因事缺席，其他公司董事、高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。
本次股东会由公司董事会依法召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格、召集人资格符合法
律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。
三、 股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的如下
议案进行了逐项审议和表决：
非累积投票议案：
(1) 《2025 年度利润分配方案》（以下简称“议案一”）；
(2) 《2025 年度董事会工作报告》（以下简称“议案二”）；
(3) 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》（以下简称“议
案三”）；
(4) 《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
（以下简称“议
案四”）；
(5) 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（以下简称
“议案五”）；
(6) 《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》（以下简称
“议案六”）；
(7) 《关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案》
（以下简称
“议案七”）；
累积投票议案：
(8) 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
（以下简称“议案八”）。
经核查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本
次股东会没有修改原有议案及提出新议案的情形。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，其中，关联股
东对关联交易事项予以回避表决。
本次股东会的现场表决投票由股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
按照《公司章程》，本次股东会审议的议案均为股东会普通决议议案。
公司对本次股东会审议的议案一、议案三、议案四、议案六、议案七、议
案八的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
根据合并现场表决和网络投票表决的结果，本次股东会审议的议案一至议
案七由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数
通过，议案八采取累积投票制由出席本次股东会的股东及股东代理人所持
有表决权股份的过半数通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、
《公
司章程》和《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、
《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁（3）份，自本所经办律师签字及本所盖章后生效，
每份正本具有同等的法律效力。
[本页以下无正文]
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于三六零安全科技股份有限公司
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