证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2026-014
上海家化联合股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司九届八次董事会于 2026 年 5 月 21 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件发出。应参加董事 8 人，实际参
加董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》请见
当日公告（临 2026-015）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
董事会对《上海家化联合股份有限公司信息披露事务管理制度》、
《上海家化
联合股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，上述制度请见上
海证券交易所网站。
法》；
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请见上海
证券交易所网站。
的议案并提交股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、独立
董事夏海通回避表决）通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级
管理人员薪酬确认的公告》请见当日公告（临 2026-016）。
该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
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