北京市金杜（青岛）律师事务所
关于上海莱士血液制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之
法律意见书
致：上海莱士血液制品股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受上海莱士血液制品
股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）
等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台
湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之
目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文
件和现行有效的《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2026 年
第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
海莱士血液制品股份有限公司关于第六届董事会第十八次（临时）会议
决议公告》；
海莱士血液制品股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（以下简称本次股东会通知）；
公司已向本所保证，公司已向本所提供了本所为出具本法律意见书所要求
公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记
载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、
完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股
东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充
分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意
见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任
何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
于召集 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 21 日召开本
次股东会。
等中国证监会指定信息披露媒体刊登了本次股东会通知。
（二） 本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 21 日 14:00 在上海市奉贤区南桥新
城展园路 398 号南郊宾馆召开，该现场会议由副董事长徐俊主持。
本次股东会的网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn/），通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、本次股东会的机构股东的
持股证明、授权委托书和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席
公司本次股东会的股东共 2 人，代表有表决权股份 1,984,583,008 股，占公司有
表决权股份总数的 30.2118%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股
东会网络投票的股东共 1,101 名，代表有表决权股份 1,266,090,313 股，占公司
有表决权股份总数的 19.2740%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股
东 以 外 的 股 东 （ 以 下 简 称 中 小 投 资 者 ） 共 1,098 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
综上，出席本次股东会的股东人数共计 1,103 人，代表有表决权股份
除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或通讯方式出席或列席本次股
东会会议的人员还包括公司部分董事和高级管理人员；本所律师通过现场方式
出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投
票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
增加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场
会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
果如下：
同 意 3,193,702,165 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为，同意 728,329,157 股，占出席会议中小投
资者代表有表决权股份总数的 92.7453%；反对 56,410,756 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 7.1833%；弃权 560,400 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 0.0714%。
同 意 3,193,687,065 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为，同意 728,314,057 股，占出席会议中小投
资者代表有表决权股份总数的 92.7434%；反对 56,400,356 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 7.1820%；弃权 585,900 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 0.0746%。
议案》之表决结果如下：
同 意 3,193,706,365 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为，同意 728,333,357 股，占出席会议中小投
资者代表有表决权股份总数的 92.7458%；反对 56,333,356 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 7.1735%；弃权 633,600 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 0.0807%。
下：
同 意 3,203,556,668 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为，同意 738,183,660 股，占出席会议中小投
资者代表有表决权股份总数的 94.0002%；反对 44,984,753 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 5.7284%；弃权 2,131,900 股，占出席会议
中小投资者代表有表决权股份总数的 0.2715%。
程>的议案》之表决结果如下：
同 意 3,225,600,084 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 代 表 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为，同意 760,227,076 股，占出席会议中小投
资者代表有表决权股份总数的 96.8072%；反对 24,659,137 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 3.1401%；弃权 414,100 股，占出席会议中
小投资者代表有表决权股份总数的 0.0527%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的四分之三以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
（以下无正文，为签署页）
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