证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-022
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 35,868,305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3751
注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 83,773,400 股；其中，公司回购专用证券账
户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不
享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及
公司《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 35,779,025 99.7510 89,280 0.2490 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 35,779,025 99.7510 89,280 0.2490 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,091,341 97.1930 89,280 2.8070 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 35,779,025 99.7510 89,280 0.2490 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 35,778,671 99.7511 89,280 0.2489 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 35,779,025 99.7510 89,280 0.2490 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 17,235 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2025 年年度利
润分配方案的议案》
《关于确认董事 2025
年度薪酬发放情况及
议案》
《关于修订<董事、高
制度>的议案》
《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划公
司层面业绩考核指标
的议案》
《关于变更注册资本并
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决议案 5。
人所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 2、5、6 为特别决议事项，已获
得出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》以及《2025 年度独立董事述职
报告》。
三、 律师见证情况
律师：华锐、应胜俊
广东纬德信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集与召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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