证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-018
湖南艾华集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。
本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
生、黄森女士通过视频方式参会。
先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,893,956 99.9762 37,760 0.0145 24,000 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,893,856 99.9762 37,860 0.0145 24,000 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,901,256 99.9790 30,460 0.0117 24,000 0.0093
议案内容：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股
派发现金红利2.0元（含税）。本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,893,956 99.9762 37,760 0.0145 24,000 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,893,856 99.9762 37,860 0.0145 24,000 0.0093
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,650,805 97.2410 50,410 1.8492 24,800 0.9098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,892,456 99.9756 37,760 0.0145 25,500 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 259,877,506 99.9699 54,310 0.0208 23,900 0.0093
司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 258,195,981 99.3230 1,735,935 0.6677 23,800 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 258,195,781 99.3229 1,735,935 0.6677 24,000 0.0094
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
的议案》
的议案》
构的议案》
拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
东分红回报规划》
薪酬管理制度>的议案》
控制人及其他关联方占用公司资 966,280 35.4466 1,735,935 63.6803 23,800 0.8731
金管理制度>的议案》
的议案》
三、关于议案表决的有关情况说明
（一）本次均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的过半数通过。其中股东王安安、湖南艾华控股有限公司对议案 6
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》按规定实施
回避表决，湖南艾华控股有限公司一致行动人漆玲玲、艾立平、曾丽军未到会参
与表决。
（二）第 3-10 项议案已对中小投资者进行了单独计票。
（三）本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘渊恺 柳照群
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法、有效。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
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