北京市天元律师事务所
关于中辰电缆股份有限公司
京天股字（2026）第 260 号
致：中辰电缆股份有限公司
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于
楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，
指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称
《股东会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份
有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。本所律师参
与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监
票计票工作。
本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并
依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第八次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现
场会议于 2026 年 5 月 21 日 14:30 在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份
有限公司新办公楼三楼会议室召开，由公司董事长杜南平先生主持会议，完成了
全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 84 人，共
计持有公司有表决权股份 212,963,610 股，占公司股份总数的 38.9266%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 211,104,200
股，占公司股份总数的 38.5867%。
票的股东共计 81 人，共计持有公司有表决权股份 1,859,410 股，占公司股份总数
的 0.3399%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）及其一致行动人以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会
议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
一、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 212,905,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 17,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,871,010 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.5138%；反对 41,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0434%；弃权 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4428%。
表决结果：通过
二、《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决情况：同意 212,922,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,887,910 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.9439%；反对 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7813%；弃权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过
三、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 212,911,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,877,410 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.6766%；反对 47,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2012%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1222%。
表决结果：通过
四、《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》
表决情况：同意 212,928,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,893,910 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.0966%；反对 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7813%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1222%。
表决结果：通过
五、《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保
暨关联交易的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东中辰控股有限公司回避表决。
表决情况：同意 3,876,810 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的 98.6614%；反对 46,600 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份
总数的 1.1859%；弃权 6,000 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总
数的 0.1527%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,876,810 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.6614%；反对 46,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1859%；弃权 6,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过
六、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 212,904,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,870,710 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.5061%；反对 47,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2190%；弃权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过
七、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 212,904,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。
其中，中小股东投票情况为：同意 3,870,210 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.4934%；反对 48,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2317%；弃权 10,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
李 化
______________
聂若渐
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
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