证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-034
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
新办公楼三楼会议室
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 84 人，代表股
份 212,963,610 股，占公司有表决权股份总数的 38.9266%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 1,859,410 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3399%。
参加本次股东会现场会议加网络投票的中小股东 83 人，代表股份 3,929,410
股，占公司有表决权股份总数的 0.7182%。
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及其代理人共 2 人，代表股份
通过网络投票的中小股东共 81 人，代表股份 1,859,410 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3399%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 212,905,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9726%；反对 41,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%；
弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0082%。
中小股东表决情况：同意 3,871,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.5138%；反对 41,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0434%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4428%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 212,922,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9805%；反对 30,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%；
弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 3,887,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9439%；反对 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7813%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 212,911,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9756%；反对 47,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%；
弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：同意 3,877,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.6766%；反对 47,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2012%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 212,928,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9833%；反对 30,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%；
弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：同意 3,893,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0966%；反对 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7813%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度并接受关
联方提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 3,876,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1527%。
中小股东表决情况：同意 3,876,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.6614%；反对 46,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1859%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决，其所持有表决权的
股份不计入本议案有表决权的股份总数。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 212,904,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9724%；反对 47,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225%；
弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 3,870,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.5061%；反对 47,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2190%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 212,904,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9722%；反对 48,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%；
弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 3,870,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.4934%；反对 48,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2317%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2749%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李化律师、聂若渐律师现场见证了本次股东会，并出
具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见。
特此公告。
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