证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-018
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
为：2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B1 栋 15 楼会议室。
方式召开。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计
份总数的 58.6556%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表股份
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 84 名，代表股份
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共 90 名，代表
有 表 决 权 的 公 司 股 份 949,106 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的中小股东及股东代理人共 6 名，代表股份
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 84 名，代表股份
员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案
的情况。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 86,932,345 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8951%；反对 82,372 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0947%；弃权 8,900 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 857,834 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.3834%；反对 82,372 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6789%；弃权 8,900 股
（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9377%。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 86,923,145 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8845%；反对 91,972 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1057%；弃权 8,500 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 848,634 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 89.4140%；反对 91,972 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6904%；弃权 8,500 股
（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8956%。
（三）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 86,922,245 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8835%；反对 92,972 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1068%；弃权 8,400 股（其中，
因未投票默认弃权 5,200
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 847,734 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 89.3192%；反对 92,972 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.7957%；弃权 8,400 股
（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8850%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 86,929,645 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8920%；反对 86,372 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0993%；弃权 7,600 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 855,134 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.0989%；反对 86,372 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.1004%；弃权 7,600 股
（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8008%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 86,884,507 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8401%；反对 130,610 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1501%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东投票表决情况：同意 809,996 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 85.3430%；反对 130,610 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7614%；弃权 8,500
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.8956%。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 946,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 87.1675%；反对 130,910 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.0587%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7738%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 809,796 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 85.3220%；反对 130,910 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7930%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.8850%。
关联股东熊鹰、熊杰、熊帆、熊寅、江世学对本议案回避表决，
回避表决股份数 85,938,011 股。
（七）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决情况：同意 86,875,107 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8293%；反对 140,510 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1615%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东投票表决情况：同意 800,596 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 84.3526%；反对 140,510 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.8045%；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.8429%。
度>的议案》
表决情况：同意 86,933,145 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8960%；反对 82,372 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0947%；弃权 8,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 858,634 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.4677%；反对 82,372 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6789%；弃权 8,100 股
（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8534%。
表决情况：同意 86,933,145 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8960%；反对 82,372 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0947%；弃权 8,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 858,634 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.4677%；反对 82,372 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6789%；弃权 8,100 股
（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8534%。
议案》
表决情况：同意 86,932,945 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8958%；反对 83,072 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0955%；弃权 7,600 股（其中，
因未投票默认弃权 4,800
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
其中，中小股东投票表决情况：同意 858,434 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 90.4466%；反对 83,072 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.7527%；弃权 7,600 股
（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8008%。
（八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：同意 86,921,863 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8831%；反对 83,272 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0957%；弃权 18,482 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东投票表决情况：同意 847,352 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 89.2790%；反对 83,272 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.7737%；弃权 18,482
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.9473%。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
表决情况：同意 86,912,663 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8725%；反对 92,472 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1063%；弃权 18,482 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东投票表决情况：同意 838,152 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 88.3096%；反对 92,472 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.7431%；弃权 18,482
股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.9473%。
（十）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
会议采用累积投票方式逐项表决，选举王洪先生、唐建先生为公
司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下：
表决情况：同意 86,669,019 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.5925%。
其中，中小股东表决情况为：同意 594,508 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 62.6387%。
表决情况：同意 86,668,918 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.5924%。
其中，中小股东表决情况为：同意 594,407 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 62.6281%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘峻麟、吴旻婧
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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