证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2026-023
华北制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.5021
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会
议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股
东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生因工作原因未列席会议。
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 959,744,280 99.0015 8,626,169 0.8898 1,053,500 0.1087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 960,225,580 99.0511 8,252,669 0.8512 945,700 0.0977
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 952,940,482 98.2996 15,440,267 1.5927 1,043,200 0.1077
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,616,226 52.9296 11,117,607 43.2169 991,300 3.8535
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 959,808,180 99.0080 8,457,969 0.8724 1,157,800 0.1196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 960,345,880 99.0635 7,929,169 0.8179 1,148,900 0.1186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 959,466,280 98.9728 8,805,869 0.9083 1,151,800 0.1189
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 959,594,080 98.9860 8,516,169 0.8784 1,313,700 0.1356
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 959,456,380 98.9718 8,603,769 0.8875 1,363,800 0.1407
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
润分配预案
保事宜的议 9,241,666 35.9246 15,440,267 60.0201 1,043,200 4.0553
案
财务公司存 13,616,226 52.9296 11,117,607 43.2169 991,300 3.8535
贷款等金融
业务的议案
计机构的议
案
年股东回报
规 划 （ 2026 16,647,064 64.7112 7,929,169 30.8226 1,148,900 4.4662
年 -2028
年）》的议案
度董事薪酬 15,767,464 61.2920 8,805,869 34.2306 1,151,800 4.4774
的议案
事、高级管理
人员薪酬管 15,895,264 61.7888 8,516,169 33.1044 1,313,700 5.1068
理制度》的议
案
度董事薪酬 15,757,564 61.2535 8,603,769 33.4449 1,363,800 5.3016
方案的议案
(1)、关于选举董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(2)、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第 4 项议案为关联交易议案，
关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有
限责任公司均回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
律师：李宏宇、丁航
(二) 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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