证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-024
华北制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次
会议于 2026 年 5 月 18 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式
发出会议通知，以现场表决方式于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长王立鑫先
生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
会议选举王立鑫先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审
议通过之日至第十二届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》
会议选举张民先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审
议通过之日至第十二届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第十二届董事会四个专门委员会委员
的议案》
会议确定公司第十二届董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会、
审计委员会、提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：
为独立董事谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事张
民先生。
先生、史英哲先生、龚俊波先生和董事曹尧先生。
董事谢纪刚先生、柴振国先生、龚俊波先生和董事王立鑫先生、王亚楼先
生。
事谢纪刚先生、史英哲先生和龚俊波先生。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任张民先生为公司总经理，任
期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
经总经理张民先生提名，会议同意聘任常志山先生、段志钢先生、刘
荣亮先生为公司副总经理，聘任肖志广先生为公司总会计师兼财务负责人。
（上述人员简历附后）
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。关于聘任公司总会计师兼财务负责人的事宜已经公司董
事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任肖志广先生为公司董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长王立鑫先生提名，会议同意聘任杨静女士为公司证券事务代
表，任期自董事会审议通过之日至第十二届董事会任期届满。（简历附后）
表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
特此公告。
华北制药股份有限公司
附：个人简历
王立鑫先生，1972 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾
任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源
集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财
务部部长、总会计师兼财务负责人、总经理，冀中能源集团有限责任公司
资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有
限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，
冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责
任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党
委书记、董事长。
张民先生，1971 年 2 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾
任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师（副处
级），公司生产运营部主任工程师、副部长（主持全面工作）、部长，华
北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限
责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。
现任公司党委副书记、副董事长、总经理。
肖志广先生，1980 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾
任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主
任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制
药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长，河北华北制药华恒药业
有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团
新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委
常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管
理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。
常志山先生，1971 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事
会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，公司
综合工作部部长、党委办公室主任、副总经理、董事会秘书，华北制药集
团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任
公司副总经理。
段志钢先生，1968 年 3 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
曾任华北制药集团倍达有限公司动力运行室主任、机动处处长助理、机动
处处长，华北制药河北华民药业有限责任公司生产运营部部长、副总经理，
河北华药环境保护研究所有限公司执行董事、总经理，倍达分厂党委书记、
厂长。现任公司副总经理。
刘荣亮先生，1973 年 8 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
曾任华北制药威可达有限公司生产部经理，河北维尔康制药有限公司公共
支持部经理、总经理助理、副总经理、董事，华北制药河北华民药业有限
责任公司副总经理、总经理、董事，公司营销公司常务副总经理。现任公
司副总经理、市场营销部部长，华药国际医药有限公司党委书记、董事长。
杨静女士，1981 年 2 月生，中共党员，硕士，中级会计师，中级经济
师。曾任公司财务部产权管理主管，公司董事会办公室投资者关系管理主
管、科长。现任公司证券事务代表，华北制药集团动物保健品有限责任公
司董事。
除上述简历披露的任职关系外，上述人员与公司或公司的控股股东及
实际控制人不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中
国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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