证券代码：600080 股票简称：ST 金花 编号：临 2026-029
金花企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2026 年 5 月 20 日在
公司会议室召开。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邢雅江先生主
持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
选举邢雅江先生为公司第十一届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。
（二）通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
选举邢博越先生为公司第十一届董事会副董事长。任期自公司董事会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
（三）通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
选举公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
委员；
任委员；
婕为主任委员；
（四）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经董事长提名，聘任邢博越先生为公司总经理。经总经理提名，聘任张守峰先生
为公司财务总监，聘任赵广东先生、石智华先生、陈雪妍女士为公司副总经理。
（五）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
经董事长提名，聘任孙明先生为公司董事会秘书。
（六）通过《关于选举公司法定代表人的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
选举邢博越先生为公司法定代表人。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，其中，聘任
财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的教育背景、任
职经历、专业能力和职业素养均符合担任职务的任职条件，能够胜任相关岗位的职责
要求。不存在《公司法》相关规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形；不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；亦不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条之规定。任期自公司董事会审议通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历：
邢博越：男，1996 年 9 月出生，中国国籍，管理学硕士学历，2019 年 12 月至 2022
年 2 月任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长、西部投资集团副总经理、青峰峡悦豪假
日酒店总经理；2022 年 2 月至今任公司副总经理；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司
第九届董事会董事；2023 年 5 月至今任公司第十届董事会董事、副董事长。
张守峰：男，1982 年 9 月出生，中国国籍，高级会计师，曾任职于陕西会展国际
大酒店有限公司；2020 年 7 月至 2023 年 11 月任陕西悦豪酒店管理有限公司财务总监；
赵广东：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士，曾任职于咸阳市杨陵区农林
水牧局、杨凌示范区党工委、西安高新区管委会；2018 年至 2025 年任特来电新能源
股份有限公司西安分公司总经理、董事长、特来电集团总部投资总监；2025 年 4 月至
今任公司副总经理。
石智华：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，本科，工程师，曾任职于陕西博森生
物制药股份集团有限公司；2012 年 3 月至 2020 年 8 月任金花企业（集团）股份有限
公司西安金花制药厂生产部经理；2020 年 9 月至今任金花企业（集团）股份有限公司
西安金花制药厂副总经理；2022 年 3 月至 2023 年 5 月任公司第九届监事会职工代表
监事；2023 年 5 月至 2025 年 2 月任公司第十届监事会职工代表监事；2025 年 2 月至
今任公司副总经理。
陈雪妍：女，1978 年 6 月出生，中国国籍，本科，2017 年至 2019 年任陕西伟达
生涯教育科技有限公司总经理；2019 年至 2022 年 2 月任西部投资集团有限公司副总
经济师；2022 年 2 月至今任公司副总经理。
孙明：男，1972 年 2 月 22 日出生，中国国籍，硕士，2004 年 3 月至 2011 年 5
月任公司董事会秘书；2011 年 5 月至 2020 年 6 月任公司副总经理、董事会秘书；2020
年 7 月至 2020 年 10 月任公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2022 年 2 月至 2025
年 2 月任公司董事会秘书；2025 年 2 月至 2025 年 9 月 8 日任公司第十届监事会职工
代表监事。
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