证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-019
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 46,854,528
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,780,741 99.8425 47,787 0.1019 26,000 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,801,741 99.8873 47,787 0.1019 5,000 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,780,741 99.8425 47,787 0.1019 26,000 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,780,741 99.8425 47,787 0.1019 26,000 0.0556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,583,495 99.7232 47,787 0.1792 26,000 0.0976
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 19,302 60.1514 7,787 24.2668 5,000 15.5818
股东
市 值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
润分配方案的
议案》
《关于公司
及内控审计机
构的议案》
《关于公司
薪酬方案的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、5 已经中小投资者单独计票。
议案 5 已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：节红英、王昱
本所承办律师认为，公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人
员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，
本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
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