证券代码：920188 证券简称：悦龙科技 公告编号：2026-060
山东悦龙橡塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意股数 61,399,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
聘公司
度审计
机构的
议案
司 2025
年年度
权益分
派预案
的议案
订公司<
董事、高
级管理
人员薪
酬管理
制度>的
议案
度董事
及高级
管理人
员薪酬
方案的
议案
立董事
度津贴
方案的
议案
司以自
有闲置
资金进
行委托
理财的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：从灿、王天
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股
东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
（一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
《北京海润天睿律师事务所关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025
（二）
年度股东会的法律意见书》
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