证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-028
广州信邦智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生
（四）会议召开时间：
为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午
（五）现场会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 1716
室公司会议室。
（六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（七）会议的出席情况：
数为 74,107,391 股，占公司有表决权股份总数的 67.2075%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 名，于股权登记日合计代表股份
数为 74,009,791 股，占公司有表决权股份总数的 67.1190%；通过网络投票的股
东 31 名，于股权登记日合计代表股份数为 97,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0885%。
中小股东出席情况如下：出席本次会议的中小股东及中小股东代理人 32 名，
于股权登记日合计代表股份数为 97,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0886%。
其中：通过现场投票的中小股东及中小股东代理人 1 名，于股权登记日合计代表
股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的中小股
东 31 名，于股权登记日合计代表股份数为 97,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0885%。
合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意 74,079,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 69,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2385%；反对 28,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.7615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 74,082,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 72,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 74.3091%；反对 25,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.6909%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：同意 74,079,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 69,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 71.2385%；反对 28,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 28.7615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、何安琪到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股
东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公
司 2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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