全国优秀律师事务所
山东众成清泰（济南）律师事务所
关于山东华特达因健康股份有限公司
召开 2025 年度股东会的
法律意见书
致 山东华特达因健康股份有限公司：
山东众成清泰（济南）律师事务所(以下简称“本所”)接受山东
华特达因健康股份有限公司(以下称“公司”)委托，指派宋祥潇、黄
冬青律师，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《山东华特达因健康股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，就公司召开 2025 年度
股东会(以下称“本次股东会”或“本次会议”)的召集、召开程序、
现场出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事
宜进行见证，并出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完
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整性发表意见。
本所律师得到了公司如下保证：即公司已向本所律师提供出具本
法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、
口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料
与原始材料一致，无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》
、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》、
《律师事务所证券法律业务执业规
则(试行)》等规定，以及本法律意见书出具日前已经发生或存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次
股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责
任。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目
的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
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(http://www.cninfo.com.cn)等媒体披露了《关于召开 2025 年度股
东会的通知》（以下称《股东会通知》），并将本次会议的召开时间、
地点、方式、审议事项、表决方式等进行了公告，公告时间距本次股
东会召开日的期限符合法律及《公司章程》的规定。
（二）本次会议的召开
本次会议实行现场投票与网络投票相结合的方式进行。
市经十路 17703 号华特广场公司会议室如期召开，会议召开的时间、
地点符合《股东会通知》内容。
络形式投票平台。本次股东会网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2026 年
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式和会
议审议的议案与所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召
集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
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二、本次会议的召集人、出席会议人员资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、
行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席会议人员资格
人，代表有表决权的股份数 71,881,640 股，占公司有表决权总股份
的 30.6752%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权
的股份数为 51,704,550 股，占公司有表决权股份总数的 22.0647%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、股
票账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本
次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有
效。
（2）根据深圳证券交易所提供的网络投票统计结果，参与本次
股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 286 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
认证。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 293
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人，代表有表决权股份数为 20,337,300 股，占公司有表决权股份总
数的 8.6789%。
的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为本次会议的召集人、出席人员的资格符合法律、法
规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对会议议案进行
了表决。经本所律师现场见证，公司本次股东会审议的议案与《股东
会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议
案进行修改的情形。
（二）本次会议按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所律师共同
负责计票、监票。
（三）本次会议投票结束后，公司统计了投票的表决结果，并由
会议主持人当场予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决
情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
本次会议的表决程序合法有效。
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四、本次会议的表决结果
（一）本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以
书面形式逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表决，按《股
东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行。
（二）公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票
方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东
会的表决情况如下：
《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 60,571,527 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 84.2656%；反对 11,253,283 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 15.6553%；弃权 56,830 股（其中，因未投票默认
弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0791%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 9,027,187 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.3873%；反对 11,253,283 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 55.3332% ； 弃 权
，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2794%。
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表决结果：同意 71,812,230 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9034%；反对 53,280 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0741%；弃权 16,130 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224%。本议案审
议通过。
中小投资者表决情况：同意 20,267,890 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.6587%；反对 53,280 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2620%；弃权 16,130
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0793%。
表决结果：同意 60,606,327 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 84.3141%；反对 11,253,483 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 15.6556%；弃权 21,830 股（其中，因未投票默认
弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 9,061,987 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 44.5585%；反对 11,253,483 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 55.3342% ； 弃 权
，占出席本次股东会中
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小股东有效表决权股份总数的 0.1073%。
表决结果：同意 71,487,950 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4523%；反对 369,160 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.5136%；弃权 24,530 股（其中，因未投票默认弃
权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0341%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 19,943,610 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 98.0642%；反对 369,160 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8152%；弃权 24,530
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1206%。
表决结果： 同意 59,573,852 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 82.8777%；反对 12,277,958 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 17.0808%；弃权 29,830 股（其中，因未投票默认
弃权 4,100 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 8,029,512 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 39.4817%；反对 12,277,958 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 60.3716% ； 弃 权
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，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1467%。
表决结果：同意 60,406,127 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 84.0355%；反对 11,430,183 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 15.9014%；弃权 45,330 股（其中，因未投票默认
弃权 4,100 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 8,861,787 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 43.5741%；反对 11,430,183 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 56.2031% ； 弃 权
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2229%。
表决结果： 同意 58,846,727 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 81.8661%；反对 12,991,183 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 18.0730%；弃权 43,730 股（其中，因未投票默认
弃权 4,100 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0608%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 7,302,387 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 35.9064%；反对 12,991,183 股，占出
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席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 63.8786% ； 弃 权
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2150%。
表决结果：同意 58,893,527 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 81.9313%；反对 12,963,183 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 18.0341%；弃权 24,930 股（其中，因未投票默认
弃权 4,100 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347%。
本议案审议通过。
中小投资者表决情况：同意 7,349,187 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 36.1365%；反对 12,963,183 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 63.7409% ； 弃 权
，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1226%。
以上审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。根据合并统计的投票结果，本次
股东会审议的事项均获通过。
经查验，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字、盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东
华特达因健康股份有限公司召开 2025 年度股东会的法律意见书》之
签署页）
山东众成清泰（济南）律师事务所
负责人：
耿国玉
见证律师：
宋祥潇
见证律师：
黄冬青
二〇二六年五月二十日
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