证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-029
营口金辰机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现
场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,477,032 99.7429 120,300 0.2087 27,800 0.0484
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,475,032 99.7395 120,300 0.2087 29,800 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,478,832 99.7461 116,500 0.2021 29,800 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,474,132 99.7379 120,300 0.2087 30,700 0.0534
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,477,232 99.7433 121,200 0.2103 26,700 0.0464
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,471,832 99.7339 126,000 0.2186 27,300 0.0475
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,474,832 99.7391 121,100 0.2101 29,200 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,464,332 99.7209 132,100 0.2292 28,700 0.0499
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,464,532 99.7213 131,800 0.2287 28,800 0.0500
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于公司未来三
年 （ 2026-2028 411,2 121,2 26,70
年）股东回报规 40 00 0
划的议案
关于公司 2025 年
的议案
关于续聘公司
构的议案
关于确认董事
拟定 2026 年度薪 40 00 0
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代
表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 已对
中小投资者表决单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、任叶子
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合
法有效。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
