证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2026-045
东方日升新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14:00 在公
司办公楼会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 496 名代表 496 名股东，代
表股份 343,368,995 股，占上市公司总股份的 30.1197%。其中：参加本次股东会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 6 名股东，代表股份
东共 490 名，代表股份 58,459,718 股，占上市公司总股份的 5.1280%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及
股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升 2025 年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 342,707,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8073%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0375%。
中小股东总表决情况：
同意 59,709,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9041%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.2130%。
（二）审议通过了《东方日升 2025 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 342,746,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8187%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 59,748,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9690%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.1481%。
（三）审议通过了《东方日升 2025 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 342,703,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8062%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0272%。
中小股东总表决情况：
同意 59,705,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8975%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.1547%。
（四）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026
年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 342,688,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8018%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 59,689,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8725%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.1453%。
（五）审议通过了《东方日升 2025 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 342,773,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8266%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 59,775,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0138%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.0729%。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 342,089,795 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6275%；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 59,091,418 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8811%；反对
出席会议的中小股东所持股份的 0.1029%。
（七）审议通过了《关于预计公司及下属公司担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 330,486,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2483%；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0129%。
中小股东总表决情况：
同意 47,488,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.6614%；反对
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0734%。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于预计公司及下属公司开展远期结售汇业务及外汇
期权业务的议案》；
总表决情况：
同意 342,790,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8316%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 59,792,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0424%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.0729%。
（九）审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 342,722,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0115%。
中小股东总表决情况：
同意 59,723,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9288%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.0653%。
（十）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 342,777,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8279%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 59,779,518 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0209%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.0714%。
（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 342,695,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8039%；反对
会议所有股东所持股份的 0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意 59,697,218 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8846%；反对
席会议的中小股东所持股份的 0.1532%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和
召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合
法有效。”
四、备查文件
特此公告。
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