证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-022
B股 900904 B股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19
日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗懿
先生为公司董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。
罗懿基本情况如下：
罗懿：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，硕士学位。曾任华创证券贵阳北
京路证券营业部投资顾问，国泰君安证券股份有限责任公司贵阳中华中路证券
营业部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有
限公司董事长办公室主任。
罗懿先生不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级
管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等，期限尚未届满；
（四）最近 36 个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3
次以上行政监督管理措施；
（五）最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（六）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他不得被
提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。
罗懿先生长期从事证券行业工作，已取得董事会秘书任职培训证明，具备
履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验，
具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司董
事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格
和任职条件。
提名委员会对本事项提出建议，认为罗懿先生符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，
具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任罗懿先生为公司董事
会秘书。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
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